Η επιλογή του έγινε από τη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. με  συγκεκριμένα κριτήρια.

Στη συνέχεια ζητήθηκαν από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. όλα τα δεδομένα του συστήματος εισροών – εκροών προκειμένου να αξιοποιηθούν κατά τον έλεγχο.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε από την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  βασίστηκε στην αξιοποίηση των δεδομένων του συστήματος εισροών – εκροών, η επεξεργασία των οποίων  διήρκησε πάνω από ένα μήνα.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα του ελέγχου έχουν ως εξής:

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ

Α. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

ΕΤΟΣ	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ (ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΕΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ)		ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΑΝΕΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ)
	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΑΞΙΑ
2016	18.161,05Lt.	23.359,02€	31.356,96Lt	84.507,74€
2017	61.141,12Lt.	80.135,23€	14.987,10Lt	20.662,60€
ΣΥΝΟΛΟ	79.302,17Lt.	103.494,25€	46.344,06Lt.	105.170,34€

 

Για τις ποσότητες λαθρεμπορίας θα συνταχθεί άμεσα πληροφοριακό δελτίο προς το αρμόδιο τελωνείο για τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Β. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.

Διαπιστώθηκε η  ανακριβής  υποβολή  δηλώσεων Φ.Π.Α. για τα ελεγχόμενα έτη 2016 και 2017, σε επίπεδο εκροών ως κάτωθι:

ΕΤΟΣ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΡΟΩΝ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ Φ.Π.Α.
2016	2.621.602,62	632.809,42€
2017	3.403.794,46	816.910,67€
ΣΥΝΟΛΑ	6.025.397,08	1.449.720,09€

 

ΜΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Προέκυψε η  μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2016 με συνέπεια να μη δηλωθούν ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις καυσίμων ύψους 6.243.992,25€