Οι "διαδρομές" του μαύρου χρήματος

Eλληνικά Χημικά Λιπάσματα

Τρίτη, 25/09/2018

Στο μικροσκόπιο της Τράπεζας της Ελλάδος έχουν περιέλθει οι “διαδρομές” του χρήματος σε Ελλάδα και Κύπρο της εταιρίας ELFE Eλληνικά Χημικά Λιπάσματα, συμφερόντων του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Η έρευνα της ΤτΕ σε παρένθετες και συνδεδεμένες εταιρίες με την ΕLFE, τρέχει παράλληλα με τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των χρεών της ELFE προς τη ΔΕΠΑ, ποσού άνω των 120 εκατ. ευρώ. Η εταιρία εμφανίζεται να έχει επίσης μεγάλες οφειλές σε τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο

Ας σημειωθεί ότι μετά από μήνυση που είχε καταθέσει η ΔΕΠΑ κατά της ΕLFE για τα χρέη από την προμήθεια φυσικού αερίου, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε, περίπου δύο μήνες πριν, ποινική δίωξη κατά του κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και άλλων 11 ατόμων, για απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος της ΔΕΠΑ, καθώς και για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την απάτη σε βάρος του Δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος.

Σχετικοί όροι:

ELFE Eλληνικά Χημικά Λιπάσματα,

Χρέη,

Έρευνα,

Μαύρο χρήμα,

Λαυρεντιάδης

Συναφείς αναρτήσεις

ΙΟΒΕ: Μείωση κερδοφορίας για τον κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών το 2023

Σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών το προηγούμενο έτος, καθώς μειώθηκε τόσο η αξία όσο ...

Έρευνα Καταναλωτών: Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν έως και το 87% όλων των αγοραστών

Πάνω από 30 εκατομμύρια συναλλαγές πραγματοποιούνται στα καταστήματα της εταιρίας Pepco κάθε μήνα . Ποιοι όμως είναι οι καταναλωτές ...

Έρευνα: Οι επιπτώσεις της αύξησης του κόστους ζωής στα σχέδια των Ελλήνων για τις καλοκαιρινές διακοπές

Η Klarna, η κορυφαία παγκοσμίως υπηρεσία πληρωμών και αγορών με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάζει τον δεύτερο γύρο ...

Έρευνα Salesforce: Οι εργαζόμενοι εμπιστεύονται όλο και περισσότερο την Τεχνητή Νοημοσύνη

Σχεδόν το 80% των εργαζομένων θεωρεί πως το μέλλον είναι προσανατολισμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με ένα σημαντικό ποσοστό να ...

Πάνω από 100 εκατ. ευρώ τα χρέη των αγροτών στη ΔΕΗ

Τις προϋποθέσεις εξυγίανσης ενός προβληματικού χαρτοφυλακίου πελατών της ΔΕΗ, δημιουργεί το πρόγραμμα “ΓΑΙΑ” για τους αγρότες, που δίνει τη ...

Έρευνα HR Trends της Randstad για το 2024: Βασικές Τάσεις και Προκλήσεις στην ελληνική αγορά εργασίας

Η εργασιακή πραγματικότητα διαμορφώνεται με σημαντικές μεταβολές, επιφέροντας την ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, ταυτόχρονα με την προσαρμογή ...

Έρευνα για την οικογένεια με την υποστήριξη της Υδρογείου Ασφαλιστικής

Επαγγελματικό καταφύγιο η οικογενειακή επιχείρηση στην Ελλάδα

Το μέλλον των οικογενειακών επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας, διερευνήθηκε στο πλαίσιο έρευνας του Εθνικού ...

25 Νοεμβρίου: Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

"Νέα γενιά. Νέα μυαλά(;)": Πανελλαδική έρευνα της ΔΕΗ για την έμφυλη βία και τα στερεότυπα

Η ΔΕΗ, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ρίχνει φως σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, όπως η κακοποίηση των γυναικών και αναλαμβάνει ...

Alpha Bank: Κλυδωνίζεται η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη

Ο σκληρός ανταγωνιμσός με την Κίνα κλιδωνίζει την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία σύμφωνα με το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank. Σύμφωνα ...

Κατηγορία Ελλάδα

Υπουργείο Περιβάλλοντος: Συμφωνία διευθέτησης θεμάτων τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας

Η συμφωνία διευθέτησης θεμάτων τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας για την επόμενη 20ετία, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους εμπλεκόμενους φορείς, παρουσιάστηκε σε ...

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στα δύο μεγάλα οδικά έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στα οποία συμμετέχει ο Όμιλος ΑΚΤΩΡ ...

Έφυγε από τη ζωή η Βάσω Παπανδρέου

Απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών η πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Βάσω Παπανδρέου. Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Η ...

Το Ταξίδι στο Φως συνεχίζεται με συναυλίες σε εμβληματικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα

Η METLEN Energy & Metals μετά τη μεγαλειώδη εκδήλωση για το φωτισμό του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο, συνεχίζει το «Ταξίδι στο Φως» με μία ...

Εγκρίθηκαν τα Υδάτινα Πεδία σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη

Ολοκληρώθηκαν οι εγκρίσεις των πρώτων Υδάτινων Πεδίων στην «Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» και συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη και τη Σαμοθράκη. Η «Αναπτυξιακή Εταιρία ...

Κίνηση τώρα: Χάος στους δρόμους - Απροσπέλαστος ο Κηφισός - Μποτιλιάρισμα σε Κηφισίας, Αττική Οδό και κέντρο

Χάος στους δρόμους της Αθήνας, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό, στην Κηφισίας και στον κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα, αυτή την στιγμή ο ...

ABB: Αναβαθμίζει τις υποδομές άρδευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά Σερρών

Το νερό, ο σημαντικότερος φυσικός πόρος, είναι κρίσιμο για την λειτουργία ενός βιώσιμου συστήματος άρδευσης. Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά, που βρίσκεται στη βόρεια περιοχή της περιφερειακής ενότητας Σερρών, προκήρυξε ...

Spitogatos: Πώς επηρεάζει η ενεργειακή κλάση την τιμή ενός ακινήτου

Tην εξέλιξη τιμών των κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση στο κέντρο της Αθήνας και τα Προάστιά της σε σχέση με την ενεργειακή τους ...

Ταξίδι στο Φως: Εμβληματική Φωταγώγηση του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο

Σε μια μοναδική σύζευξη αρχαίας κληρονομιάς και σύγχρονης τέχνης, πραγματοποιήθηκε η εντυπωσιακή εκδήλωση φωταγώγησης του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Την εκδήλωση τίμησαν με ...

(upd) Motor Oil: Φωτιά στο διυλιστήριο στους Αγίους Θεοδώρους - Bελτιωμένη εικόνα

Φωτιά ξέσπασε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι η εταιρεία βρίσκεται σε επαφές με τις αρχές ...

International Universities Expo 2024: Περισσότερα από 100 διεθνή πανεπιστήμια στην έκθεση του Pierce

Την ευκαιρία να εξερευνήσουν τις δυνατότητες σπουδών που προσφέρουν τα διεθνή πανεπιστήμια στις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σε πολλές ...

Παράταση ως τις 20 Σεπτεμβρίου για την Παρέμβαση ΙΙ του «Ερευνώ - Καινοτομώ»

Παράταση, λόγω της αυξημένης ζήτησης, ως την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 15:00, θα πάρει η Παρέμβαση ΙΙ (Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς ...